Le istituzioni di servizi finanziari hanno perso oltre 1,5 trilioni di dollari di entrate a causa di reati finanziari nel 2018, e questo dato è in costante aumento. I principali istituti finanziari di oggi si affidano sempre più a dati, analisi, machine learning e tecnologie di intelligenza artificiale per sfruttare al meglio le informazioni necessarie per combattere il crimine finanziario - convertendo i dati grezzi in informazioni fruibili. Ecco le cinque strategie principali che hanno il maggiore impatto nella creazione di approcci di nuova generazione nella lotta alla criminalità finanziaria.